您当前的位置: 首页 > 法律

北海港股份有限公司2013年次临时股

2018-11-30 20:11:03

北海港股份有限公司2013年次临时股东大会决议公告

">

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间: 2013年11月28日10:00,地点:北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室,方式:现场记名投票。

本次会议由公司董事会召集,黄葆源董事长主持。会议的各项程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

2、参加本次股东大会的股东和股东授权代表共4人,代表股份58,469,606 股,占公司股权登记日有表决权股份总数的41.14%。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了股东大会;国浩律师(南宁)事务所律师岳秋莎、李长嘉出席并见证了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决的方式逐项审议表决了以下议案:

1、《关于为全资子公司新力贸易公司贸易融资提供担保的议案》

表决结果:以普通决议通过。同意58,469,606股,占有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

2、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

表决结果:以特别决议通过。同意58,469,606股,占有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

经修改的公司章程刊登于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

3、《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:以普通决议通过。同意58,469,606股,占有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。

三、律师出具的法律意见

见证本次股东大会的国浩律师(南宁)事务所律师岳秋莎、李长嘉出具了法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

2013年次临时股东大会决议、会议记录、股东表决票、国浩律师(南宁)事务所法律意见书等。

北海港股份有限公司

2013年11月28日

更多精彩

APP制作 ichinacn

焊管厂家
保温管
叉车报价
推荐阅读
图文聚焦