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中国银行开平案四疑犯在美定罪用

时间:2019-02-02 02:14:50 来源:互联网 阅读:0次

  中国银行:开平案四疑犯在美定罪

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  案发近7年后,涉嫌盗窃银行近5亿美元的中国银行(601988

中国银行开平案四疑犯在美定罪用

,股吧)(601988)两名前管理者许超凡、许国俊等人近被美国司法机关定罪。

  据报道,美国拉斯维加斯地区盔甲防护罩法庭于二手叉车个人转让当地时间8月29日裁定许超凡、许国俊以及两人的妻子余英怡和邝婉芳犯有合谋诈骗、合谋洗钱、合谋非法转移赃款等罪行。此外,许超凡和许国俊还被判定伪造签证,两人的妻子余英怡和邝婉芳则被判定伪造护照。法庭将在11月对上述几名被告量刑。

  “中行开平支行资金盗用案”案发之时,被认定为中行建国以来发生的规模的银行资金盗用案。许超凡等人从1991年开始与前中行开平支行行长余振东一同盗窃中行资产,总额高达4.83亿美元。许超凡、余振东和许国俊曾先后担任中国银行开平支行行长,三人在多年时间内逐渐盗窃银行资产并转移到美国。

  2001年案发时,许超凡三人以及他们的妻子已经逃到了美国。

  据此前媒体报道,许超凡三人早年前获得伪造喷漆房厂家的香港护照,并以此申请美国签证,2001年5月,3人在香港与美国公民假结婚。而许超凡和许国俊2001年潜逃至北美偏远地方隐姓埋名。

  2001年10月25日,许超凡的妹妹许夏利(加拿大籍)和许超凡内兄邝华宝的女友程誉珠因涉嫌洗钱在香港机场被捕。当时,警方在许夏利身上找到了一张价值1100万港元赌场支票,进而又发现,嫌犯还在赌城拉斯维加斯的沙漠皇宫赌场开设户口,户口结存合6600万港元。

  2004年,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇被捕。许超凡也其实就是在珍惜自己在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。

  2004年4月16日,作为我国由美方押送回中国的“外逃贪官”,余振东被引渡回国。

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